证券代码：001318     证券简称：阳光乳业        公告编号：2023-001

              江西阳光乳业股份有限公司

(资料图)

         第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议通知于 2023 年 4 月 17 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 4

月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先

生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董

事会工作报告》及《2022 年年度报告》第三章“管理层讨论与分析”相关内

容，公司独立董事陈荣先生、苑德闽先生、马众文先生向董事会提交了《2022

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财

务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

  本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公

告》。

  公司独立董事就公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。

  本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2023 年日常关联交易预计

的公告》。

  公司独立董事、监事会对此事项发表了明确的同意意见。

  本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事胡霄云、梅英、高

金文回避表决。

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、披露的《2023 年度董

事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果：全体董事均为关联方全部回避表决，直接提交 2022 年度股东大

会审议。

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内

部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》。

  公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了

核查意见。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  公司董事在全面审核公司 2022 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司

营成果。

  具体内容详见同日在巨潮网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年年度报

告》全文和在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》披露的《2022 年年度报告摘要》。

  本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司董事在全面审核公司 2023 年第一季度报告，一致认为：公司 2023 年

第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2023 年第一季度报告》。

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进

行现金管理的公告》。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在股东大

会批准通过之日起 12 个月内，公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金

进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进

行现金管理的资金可以滚动使用。

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告》。

  本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会。

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2022 年度股东大会的

通知》

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于向银行申请综合授信

额度的公告》

  表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

    特此公告！

                          江西阳光乳业股份有限公司董事会

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